農行平湖開發區支行成功堵截一起比特幣投資詐騙事件
點擊量:95 2021年01月22日

   近日,農行平湖開發區支行三方聯動成功堵截一起以“公賑教”名義,以投資當下熱門行業為由實施的詐騙案件,切實做好金融護衛,保護了客戶的資金安全。

   1月19日14:15分,客戶王某拿著手機走到農行平湖開發區支行營業廳欲咨詢無卡存款業務。按照疫情防控要求,網點保安提醒客戶進行健康碼展碼,測溫,基本信息登記等流程后,大堂的同事詢問客戶需求,對該客戶進行分流至自助設備進行指導操作,操作過程中發現收款方為非客戶本人,通過了解收款方基礎信息:貴州農行,匯款金額 15000,以及該筆資金的用途:比特幣投資,收益率700%,基于敏銳的職業判斷,大堂經理以此業務只能柜面辦理為由,引導至在大堂值班的網點負責人處,并告知情況。基于客戶情緒比較激動,拒絕提供家屬或他人的信息,并有離開網點的動作,網點負責人一方面“討教投資經驗”,并提出該筆投資的疑問;另一方面,直接聯系支行運營合規部門,部門同事立馬與平湖人民銀行、平湖市反詐辦取得聯系。憑借網點疫情防控登記簿上的姓名,身份證號以及電話號碼,平湖市反詐辦通過監控跟蹤,于3小時內再次找到該客戶,成功阻止了一起電信詐騙案件。

隨著社會經濟的快速發展,臨近年末,以電信網絡詐騙為代表的新型犯罪持續高發。本次平湖開發區農行集宣傳、攔截、止付、聯動,四項工作一氣呵成,體現出網點日常反詐宣傳到位,員工反詐意識強烈,疫情防控工作到位,為本次案件防控獲取了關鍵的信息,上下聯動機制到位,及時高效解決所遇案件。


來源:農行浙江分行 編輯:農行嘉興分行

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